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金科地产集团股份有限公司2018年度报告摘要

更新时间:2019-03-27

  证券代码:000656 证券简称:金科股份 公告编号:2019-033号

  本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以5,339,715,816为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.6元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

  公司是一家专注于房地产开发与销售的大型企业集团,经过20年的健康发展,公司已初步形成以民生地产开发、科技产业投资运营、社区综合服务、文化旅游康养等相关多元化产业“四位一体”协同发展的战略格局。公司拥有房地产开发壹级资质,下属公司具有建筑工程施工总承包壹级资质、市政公用工程施工总承包壹级资质、物业管理壹级资质、建筑行业设计甲级资质、园林景观规划设计甲级资质、建筑装修装饰工程专业承包壹级资质。

  公司房地产开发业务板块主要为住宅地产开发,辅以商业地产开发、产业地产开发与运营,发展模式以内生增长与外延式增长并重。公司营销以自有销售团队为主。公司的房地产开发业务聚焦“三圈一带”、“八大城市群”等重点城市进行深耕发展,目前已经布局长三角、京津冀、粤港澳大湾区、成渝、中原、长江中游、北部湾、山东半岛等城市群,已进驻全国23个省、直辖市、自治区,开发项目主要分布在重庆、北京、广州、成都、苏州、南京、合肥、郑州、武汉、天津、济南、青岛等主要一二线城市。

  社区综合服务业务为公司重要业务。公司围绕业主需求将传统的物业管理升级为“美好生活服务商”,通过智慧科技赋能,为客户提供家庭生活、智慧家居、社区金融、资产管理、社区教育、旅游出行等全方位的生活服务。业务覆盖重庆、北京、四川、江苏、湖南、陕西、山东等24个省、直辖市、自治区。

  注:本报告期末公司无固定期限委托贷款余额17亿元,上表中基本每股收益、稀释每股收益、加权平均净资产收益率、归属于上市公司股东的净资产指标考虑了无固定期限委托贷款的影响。

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  4、股本及股东情况(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  2018年6月15日,中诚信证券评估有限公司对公司及公司债券“16金科04”、“16金科05”、“16金科06”、“16金科07”的信用状况进行跟踪评级,并出具《金科地产集团股份有限公司2016年非公开发行公司债券(第二期、第三期)跟踪评级报告(2018)》(信评委函字[2018]跟踪341号),确定公司主体长期信用等级上调为AAA,评级展望维持稳定,“16金科04”、“16金科05”、 “16金科06”、“16金科07”的信用等级上调为AAA。前次评级结论为公司长期信用等级为AA+,“16金科04”、“16金科05”、 “16金科06”、“16金科07”信用等级为AA+。

  2018年6月14日,大公国际资信评估有限公司对公司及公司债券“15金债01”、“16金科01”、“16金科02”的信用状况进行跟踪评级,并出具《金科地产集团股份有限公司主体与相关债项2018年度跟踪评级报告》(大公报SD[2018]147号),确定公司主体长期信用等级维持AA+,评级展望维持稳定,“15金债01”、“16金科01”、“16金科02”的信用等级维持AA+。

  2018年6月14日,大公国际资信评估有限公司对公司及公司债券“15金科01”的信用状况进行跟踪评级,并出具《金科地产集团股份有限公司主体与相关债项2018年度跟踪评级报告》(大公报SD[2018]148号),确定公司主体长期信用等级维持AA+,评级展望维持稳定,“15金科01”的信用等级维持AA+。

  2018年6月15日,联合信用评级有限公司对公司及公司债券“18金科01”、“18金科02”的信用状况进行评级,并出具《金科地产集团股份有限公司公司债券2018年跟踪评级报告》(联合[2018]802号),确定公司主体长期信用等级为AA+,评级展望维持稳定,“18金科01”、“18金科02”的信用等级为AA+。

  2018年7月10日,中诚信证券评估有限公司对公司及公司债券“18金科06”的信用状况进行评级,并出具《金科地产集团股份有限公司2018年非公开发行公司债券(第二期)信用评级报告》(信评委函字[2018]G346号),确定公司的主体等级为AAA,评级展望维持稳定,“18金科06”的信用等级为AAA。

  报告期内,中诚信证券评估有限公司调升公司主体及“16金科04”、“16金科05”、“16金科06”、“16金科07”信用等级对投资者适当性无重大影响。

  公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号一上市公司从事房地产业务》的披露要求

  一是经营业绩再创新高。2018年,公司实现营业收入412.34亿元,同比增长19%,连续8年保持增长。公司实现净利润40.21亿元,同比增长76%,其中扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润40.19亿元,同比增长137%。每股收益0.72元,同比增长106%。净资产收益率19.45%,同比增长8.82个百分点。公司盈利能力进一步提升,其中:毛利率较上年同期提升8个百分点,净利率较上年同期提升3个百分点。

  二是销售规模突破千亿。2018年,公司及所投资的公司实现销售金额1188亿元,同比增长81%,首次突破千亿规模。房地产销售面积1342万平方米,同比增长59%。深耕战略效果明显,重庆市场占有率高达8.79%,同比增长31%;合肥、郑州、南宁、无锡等重点城市的市场占有率同比增长超100%。

  三是投资结构持续优化。公司坚持“三圈一带、八大城市群、核心25城”的战略布局,持续优化投资结构,新进上海、广州、宁波等城市,核心25城布局基本完成。报告期,公司完成土地投资700亿元,新增项目110个,计容建筑面积2054万平方米。新增土地储备中一二线%。截至报告期末,公司可售面积超4100万平方米,保证未来持续发展。

  四是财务状况健康稳健。公司深入贯彻以财务指标为核心的经营管理理念,持续提高财务管理水平。公司及所投资的公司全年实现销售回款1051亿元,同比增长84%,回款率高达88%。公司资产总额2306.99亿元,同比增长47%;资产负债率保持下降趋势,较上年降低2.16个百分点;扣除预收账款后资产负债率降至50.57%,较上年降低7.99个百分点。期末公司货币资金余额近300亿元,有效覆盖短期负债。公司主体信用等级AAA,评级展望维持稳定。

  五是团队建设卓有成效。公司高度重视团队建设工作,扎实开展引才、育才工作,有效保障公司高质量发展,全年引进区域领导9人、城市总14人,招募博士41人,选定443名后备人才和25名领军人才重点培养,推动31名中高管外赴清华大学、复旦大学、长江商学院等知名院校深造。改革以价值创造为基础的绩效制度,优化压力传导机制,聚焦新员工入职培训,完善干部融入体系,深化领导力素质模型,改革述职述能机制,不断夯实公司团队建设。

  六是积极履行社会责任。公司坚持“社会价值大于企业价值”的核心价值观,积极履行社会责任,全年纳税约80亿元;积极响应国家精准扶贫号召,累计投入精准扶贫资金超1.4亿元,助力脱贫攻坚工作。历年来,公司累计援助困难家庭超过7万户,公益投入及捐赠超过15亿元,拉动社会就业超过20万人,惠及人口近百万人次。报告期内,公司坚持合理回报股东,完成现金分红13.35亿元,股息率保持较高水平。

  报告期内新增土地110宗,计容建筑面积2054万平方米,合同投资金额700亿元,权益合同金额447亿元。项目土地储备具体情况如下:

  备注:权益比例为截止报告期末的数据,公司根据经营需要,可能引入合资合作单位共同开发及员工按规定参与跟投,相应权益比例可能会发生变化。本报告的权益比例概念下同。

  报告期,公司及所投资的公司年末在建项目188个,新开工面积约2700万平方米,在建面积约3740万平方米,竣工面积约810万平方米。公司主要房地产项目开发情况见下表:

  备注:上表中涉及项目建筑面积、投资金额的相关数据可能根据项目具体开发情况进行动态调整。

  报告期,公司及所投资的公司实现签约销售1188亿元,同比增长81%。主要房地产项目销售情况见下表:

  (4)主要出租项目情况表(5)公司融资情况表(6)报告期向商品房承购人银行抵押贷款提供担保

  截至本报告期末,公司为商品房承购人因银行抵押贷款提供的阶段性担保余额为1,900,868.11万元,本报告期,公司不存在因承担阶段性担保责任而支付的金额占公司最近一期经审计净利润10%以上的情形。

  报告期内,面对行业发展的新变化、新趋势,金科服务围绕以客户满意为核心,保持有质量的增长。金科服务营业收入增长率41%,净利润同比增长49%。新增项目227个,新进驻城市23个;累计合同管理面积2.43亿平方米,进驻城市149个。

  截至报告期末,烟墩电场弃风限电率降至18%,较上年下降12个百分点,上网发电4.75亿度。截至目前,景峡20万千瓦风场经调试已成功并网。新能源板块实现营业收入1.88亿元,同比增长19%,实现净利润4191万元,同比增长约62%。

  本公司根据股东大会审议通过的《公司员工跟投房地产项目公司管理办法》实施项目跟投,将项目经营效益与员工个人收益直接挂钩,实现收益共享,风险共担,鼓励跟投人员为公司和股东创造更大的价值。截止报告期末,公司共有159个项目实施了房地产项目跟投,涉及总跟投资金9.7亿元。截止报告期末,金科·东方水榭、金科·天元道等项目实现分红,分红金额0.66亿元,其中金科·东方水榭已清算退出跟投。公司监事未参与员工跟投。

  公司第十届董事会第二十八次会议及2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订〈公司员工跟投房地产项目公司管理办法〉的议案》,本办法修订后,公司董事、高级管理人员不再跟投新增房地产项目。

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  7、涉及财务报告的相关事项(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  (1) 本公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法。2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:

  [注]:上年度已将实际收到的与资产相关的政府补助在现金流量表中的列报为“收到其他与经营活动有关的现金”。

  (2) 财政部于2017年度颁布了《企业会计准则解释第9号一一关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第10号一一关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第11号一一关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号一一关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自2018年1月1日起执行上述企业会计准则解释,执行上述解释对公司期初财务数据无影响。

  报告期内新纳入合并财务报表范围的子公司共154家,分别是:重庆南锦联房地产开发有限公司、重庆金帛藏房地产开发有限公司、仁怀市首创房地产开发有限公司、重庆品晨企业管理有限公司、重庆卓科企业管理有限公司、重庆亿臻房地产开发有限公司、重庆金科骏宏房地产开发有限公司、重庆骏功房地产开发有限公司、重庆骏星房地产开发有限公司、重庆江骏房地产开发有限公司、重庆市雅云房地产开发有限公司、重庆祥同企业管理有限公司、重庆市厚康房地产开发有限公司、重庆市金顺盛房地产开发有限公司、重庆文乾房地产开发有限公司、成都金凯盛瑞房地产开发有限公司、成都金丰瑞房地产开发有限公司、攀枝花金信瑞房地产开发有限公司、泸州金泓房地产开发有限公司、成都金瑞祥房地产开发有限公司、

  广汉金信辉房地产开发经营有限公司、成都金万丰企业管理有限公司、资阳金泓瑞房地产开发有限公司、遂宁金科弘鼎房地产开发有限公司、北京金科德远置业有限公司、北京金科润泽置业有限公司、北京金科天宸荟商业管理有限公司、唐山金耀房地产开发有限公司、唐山金科房地产开发有限公司、天津海纳万塘房地产开发有限公司、天津金津企业管理有限公司、

  唐山合美装饰工程有限公司、天津金科津睿企业管理咨询有限公司、沈阳金科骏凯房地产开发有限公司、天津骏宇企业管理有限公司、天津金成企业管理有限公司、沈阳金辰企业管理有限公司、天津骏奇商务咨询服务有限公司、沈阳金科骏达房地产开发有限公司、阳金耀企业管理有限公司、太原科卓企业管理有限公司、石家庄科卓企业管理咨询有限公司、唐山金轩企业管理咨询有限公司、天津金实企业管理有限公司、天津碧顺房地产开发有限公司、天津金桂力城房地产开发有限公司、沈阳金景企业管理有限公司、沈阳金科骏景房地产开发有限公司、大连金科骏程房地产开发有限公司、天津金科骏耀企业管理咨询服务有限公司、淄博百俊房地产开发有限公司、青岛金科天宸房地产开发有限公司、烟台百俊房地产开发有限公司、淄博嘉慧置业有限公司、岳阳市天盛房地产开发有限公司、江苏科润房地产开发有限公司、无锡百俊房地产开发有限公司、苏州金俊房地产开发有限公司、南通金俊房地产开发有限公司、苏州金宸房地产开发有限公司、常熟金俊房地产开发有限公司、苏州金卓房地产开发有限公司、杭州金唐房地产开发有限公司、杭州金渝投资发展有限公司、宁波金科投资有限公司、宁波财若海商务咨询有限公司、宁波立韬商务咨询有限公司、宁波财源茂企业咨询有限公司、许昌金康房地产有限公司、许昌市泰伟商务咨询有限公司、南阳金上百世房地产开发有限公司、郑州博翠天宸房地产开发有限公司、宝鸡金科盛世房地产开发有限公司、西安骏耀美邻商业运营管理有限公司、江苏百俊房地产开发有限公司、合肥金骏梁合房地产开发有限公司、句容市锐翰房地产开发有限公司、金科地产集团湖北有限公司、武汉金科中乐游乐建设发展有限公司、武汉金皇房地产开发有限公司、武汉方顺金科房地产有限公司、宜昌金纬房地产开发有限公司、武汉军泰置业有限公司、云南金骏成房地产开发有限公司、云南金百俊房地产开发有限公司、云南金顺美房地产开发有限公司、遵义宸梁房地产有限公司、遵义鑫樽房地产开发有限公司、遵义星聚房地产开发有限公司、遵义宇昇房地产开发有限公司、遵义鑫昇房地产开发有限公司、贵州龙里天宸房地产开发有限公司、贵阳鑫科天宸房地产开发有限公司、福建科建房地产发展有限责任公司、福州科建投资有限公司、宁波金铭投资有限公司、南宁金华翔辉商务咨询有限公司、南宁金美城房地产开发有限责任公司、南宁金万昌企业管理有限公司、柳州金集柳房地产开发有限公司、南宁金泓耀房地产开发有限公司、天津金鼎新企业管理有限公司、柳州金卓柳房地产开发有限公司、深圳金鑫商业咨询服务有限公司、广州金泽天永投资有限公司、肇庆金科房地产开发有限公司、肇庆金砚房地产开发有限公司、佛山金南房地产开发有限公司、佛山金御房地产开发有限公司、广州金瑞房地产开发有限公司、佛山市高明区金翠房地产开发有限公司、广州金驰房地产开发经营有限责任公司、赣州金晨房地产开发有限公司、抚州金晨房地产开发有限公司、南昌金淳房地产开发有限公司、济南玉律商业管理有限公司、天津金京世纪商务咨询有限公司、广州金晖商务咨询服务有限公司、重庆众笙迈企业管理有限公司、河北金科天翼房地产开发有限公司、山西金科产业发展有限公司、上海金科沪申产业投资发展有限公司、长沙金科美邻汇商业管理有限公司、太原金科展辰房地产开发有限责任公司、石家庄金科天泽房地产开发有限公司、金科(重庆)产业股权投资基金管理有限责任公司、重庆金科金教育信息咨询服务有限公司、金科(上海)建筑设计有限公司、天津津瑞企业管理有限公司、杭州泰都置业有限公司、重庆金兆岭实业发展有限公司、重庆金兆锦实业发展有限公司、重庆中峰房地产开发有限公司、重庆住邦房地产开发有限公司、重庆市元方房地产开发有限公司、重庆优程地产有限公司、重庆宇瀚房地产开发有限责任公司、重庆怀顺企业管理有限公司、重庆恒春置业有限公司、内江祥澳置业有限公司、大连弘坤实业有限公司、天津世纪兴房地产开发有限公司、淄博远景房地产开发有限责任公司、株洲财富兴园置业发展有限公司、岳阳江南广德置业有限公司、上海紫京置业有限公司、宜昌众道房地产开发有限公司、柳州市远道香颂房地产开发有限公司、南昌华翔环境工程有限公司、江西中农房投资置业有限公司、重庆御立置业有限公司、重庆金科建筑设计研究院有限公司、重庆市御临建筑工程有限公司、鄢陵县颐庭置业有限公司

  报告期不再纳入合并财务报表范围的子公司有9家:重庆品锦悦房地产开发有限公司、重庆金嘉海房地产开发有限公司、天津金科房地产开发有限公司、天津津瑞企业管理有限公司、重庆天豪虹淘实业有限公司、重庆汇典三色教育信息咨询服务有限公司、湖北广兴谊商业经营管理有限公司、郑州远威企业管理咨询有限公司、郑州新银科置业有限公司

  证券简称:金科股份 证券代码:000656 公告编号:2019-031号

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  金科地产集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第三十次会议于2019年3月22日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议通知于2019年3月12日分别以专人送达、电子邮件等方式送达。本次会议由公司董事长蒋思海先生召集并主持,应到董事9人,实到董事9人,公司董事张强先生因公务原因无法出席,特委托董事罗亮先生代为出席并表决。公司部分监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。本次会议通过如下决议:

  具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网()上的公司《2018年年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”部分。

  本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网()的《公司2018年度财务决算报告》。

  根据中华人民共和国财政部发布的关于修订印发的《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》(财会[2017]7号)《企业会计准则第 23 号一金融资产转移》(财会[2017]8号)《企业会计准则第24 号一一套期会计》(财会[2017]9号)、《企业会计准则第37号一一金融工具列报》(财会[2017]14号)及《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号),公司对主要会计政策进行修订。

  本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网()的《关于会计政策变更的公告》。

  公司董事张强先生对该议案投弃权票,弃权理由:“无法判断高管薪酬(包含股权激励、员工跟投等)的整体合理性。”

  根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引规定和其他内部控制监管要求,结合本公司内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,公司编制了《金科地产集团股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告》。

  本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网()的《公司2018年度内部控制自我评价报告》。

  公司董事张强先生对该议案投反对票,反对理由:“本人无法获取公司经营情况、经营思路及重大变化情况,无法对公司决策做判断。”

  公司说明:公司长期重视内部控制建设,并聘请专业审计机构对公司内部控制进行审计,且出具了《金科股份2018年内部控制审计报告》(天健审〔2019〕8-24号)。根据公司财务报告和非财务报告内部控制缺陷的认定标准,报告期内公司不存在内部控制重大缺陷、重要缺陷。公司内部控制体系健全,未发现对公司治理、经营管理及发展有重大影响之缺陷及异常事项。

  七、审议通过《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

  公司根据《深交所股票上市规则》《深交所主板上市公司规范运作指引》《公司募集资金管理制度》等有关法律法规和规范性文件的规定,编制了《金科地产集团股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

  本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网()的《公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

  经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018年度,公司母公司实现净利润为3,569,487,161.69元,提取10%法定盈余公积356,948,716.17元后,加上年初留存的未分配利润,扣除2018年派发的普通股现金红利,公司母公司2018年末未分配利润为4,714,347,424.32元。

  根据《公司章程》等相关规定,对公司2018年度利润分配提出如下预案:按2018年末总股本5,339,715,816为基数,每10股派送3.6元(含税)现金红利,共派送现金红利1,922,297,693.76元;本年度公司不进行资本公积金转增股本。剩余未分配利润留存至下一年度。

  根据公司审计工作需要,公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2019年度财务报告审计机构,对公司2019年度财务报告进行审计;同时聘请该所担任公司2019年度内部控制审计机构。鉴于2019年度审计工作量尚无法确定,提请股东大会授权董事会根据实际工作情况确定相关审计费用。

  本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网()的《关于对控股子公司增加担保额度的公告》。

  公司董事张强先生对该议案投反对票,反对理由:“上市公司频繁担保和抽调资金,加大了公司的财务风险,且如资金无法保证及时回收,将影响项目开发和上市公司发展,股东权益也将不能得到保障和受到损害,故本人就该议案投反对票,建议董事会慎重考虑,酌情提请议案。”

  公司独立董事姚宁先生对该议案投弃权票,弃权理由:“(1)上市公司在2018年已经频繁提供财务资助和担保,本次两项议案又在原有额度和范围上较大幅度进行了扩展,在目前房地产企业资金日趋紧张的大环境下,建议上市公司综合考虑财务和资金风险以及持续稳定发展需要进行相关决策,避免损害中小股东的利益的情况发生。(2)2018年以来,上市公司开展大规模的对子公司进行担保及合作方的财务资助,使得上市公司承担了较大的偿债风险,也已经引发了监管部门的关注,交易所亦进行了针对性的问询,证券监管风险也在加大,建议上市公司对此采取积极有效措施降低此项风险。”

  公司说明:公司本次拟对未来十二个月内部分控股子公司融资提供担保,系根据控股子公司的生产经营及资金需求,为其提供融资征信,满足金融机构风控要求,提高融资上账效率,推动控股子公司持续健康发展,有利于公司整体利益。如公司不对控股子公司提供担保,将存在控股子公司融资困难的风险,不利于控股子公司的生产经营。

  议案十二:审议通过《关于公司与合作方按股权比例调用控股子公司富余资金的议案》

  本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网()的《关于公司与合作方按股权比例调用控股子公司富余资金的公告》。

  公司说明:公司与合作方按股权比例调用控股项目公司富余资金系房地产项目公司正常经营过程中产生的,是公司控股项目公司与其少数股东之间的正常、必要、公平对等的经营资金往来。公司为盘活控股项目公司的闲置富余资金,加强资金周转,需按股权比例调用控股项目公司富余资金,则其他股东有权也按股权比例调用。如公司不遵守公平对等的原则,平等对待项目公司股东,则不利于公司开展合资合作,不利于合作方之间的合作共赢。为保证控股项目公司资金安全,公司制订了有效的风险控制手段,避免资金调用后不能收回的风险,上述行为不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。

  十三、审议通过《关于关联自然人向公司购买商品房及配套车位的关联交易议案》

  本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网()的《关于公司关于关联自然人向公司购买商品房及配套车位的关联交易公告》。

  公司董事张强先生对该议案投弃权票,弃权理由:“不了解实际情况,无法判断合理性。”

  公司定于2019年4月15日(周一)15点30分,在公司会议室召开2018年年度股东大会,股权登记日为2019年4月9日(周二)。

  证券简称:金科股份 证券代码:000656 公告编号:2019-039号

  一、召开会议基本情况(一)股东大会届次:2018年年度股东大会(二)股东大会召集人:公司董事会(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。2019年3月22日,公司第十届董事会第三十次会议审议通过了《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》。

  1、现场会议召开时间为:2019年4月15日(周一)下午15点30分,会期半天。

  其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年4月15日(现场股东大会召开日)9:30--11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年4月14日(现场股东大会召开前一日)15:00--2019年4月15日15:00。

  1、现场表决方式:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行表决。

  2、网络投票方式:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统()向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  (六)股权登记日:2019年4月9日(七)出席对象:1、凡于股权登记日(2019年4月9日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东;2、公司董事、监事、高级管理人员;3、公司聘请的律师;4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  (八)现场会议召开地点:公司会议室(重庆市两江新区春兰三路1号地勘大厦11楼)

  根据《公司章程》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的要求,议案5、议案6、议案8为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露。

  上述议案已经公司第十届董事会第三十次会议及第十届监事会第十四次会议审议通过,已于2019年3月26日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网刊载披露。

  1、登记方式:凡符合上述条件的个人股东请持本人身份证和深圳证券账户卡,受托代理人出席还需持受托人身份证、授权委托书;法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、深圳证券账户卡、法定代表人资格和身份证明、授权委托书及出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传线、登记地点:重庆市两江新区春兰三路1号地勘大厦7楼,邮编:401121

  在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统()参加投票,参加网络投票的具体操作流程详见本通知附件1。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月14日(现场股东大会召开前一日)15:00,结束时间为2019年4月15日(现场股东大会结束当日)15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录网址在规定的时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  兹委托 先生/女士(身份证号码: )代表本人(单位)出席金科地产集团股份有限公司2018年年度股东大会,并代为行使表决权。本人(单位)已充分了解本次会议有关审议事项及全部内容,表决意见如下:

  证券简称:金科股份 证券代码:000656 公告编号:2019-032号

  金科地产集团股份有限公司(以下称“公司”)于2019年3月12日以专人送达、电子邮件等方式发出关于召开公司第十届监事会第十四次会议的通知。本次会议于2019年3月22日在公司会议室以现场表决的方式召开,会议应到监事3人,实到3人。公司监事会主席刘忠海先生因公务原因无法出席并主持本次会议,特委托监事韩翀先生代为出席并表决;根据《公司章程》《公司监事会议事规则》的规定,经全体监事一致推举,同意监事韩翀先生主持本次监事会会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,形成的决议合法有效。本次监事会会议通过如下议案:

  监事会根据《证券法》、《深交所股票上市规则》及相关通知的有关规定,对公司2018年年度报告进行了审核,书面审核意见如下:

  经审核,监事会认为董事会编制和审议金科地产集团股份有限公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意将《公司2018年年度报告全文及摘要》提交股东大会审议。

  经审核,监事会认为公司本次会计政策变更符合财政部的相关规定。相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定;本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响,同意本次会计政策变更。

  经审核,监事会认为:公司已基本建立了较为健全的内部控制体系,制订了较为完善、合理的内部控制制度,公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求,各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了较好的执行,公司内部控制活动不存在重大缺陷。监事会认为,董事会出具的《公司2018年度内部控制自我评价报告》客观反映公司内部控制的实际情况,对该评价报告无异议。

  证券简称:金科股份 证券代码:000656 公告编号:2019-034号

  根据中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)发布的关于修订印发的《企业会计准则第 22 号一一金融工具确认和计量》(财会[2017]7号)《企业会计准则第 23 号一金融资产转移》(财会[2017]8号) 《企业会计准则第24 号一一套期会计》(财会[2017]9 号)《企业会计准则第 37 号一一金融工具列报》(财会[2017]14号)及《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号),公司拟对主要会计政策进行修订。

  公司于2019年3月22日召开第十届董事会第三十次会议和第十届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

  1、财政部于2017年修订发布了《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一一套期会计》、《企业会计准则第37号一一金融工具列报》,要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业自2019年1月1日起施行。

  2、财政部于2018年发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号),要求执行企业会计准则的非金融企业按照修订后的一般企业财务报表格式(适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业)编制财务报表。

  根据上述要求,公司需对会计政策进行相应变更,按照上述通知规定的一般企业财务报表格式编制公司的财务报表。

  本次变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

  本次变更后,公司将从2019年1月1日开始执行《企业会计准则第 22 号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号一一金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号一一套期会计》、《企业会计准则第 37 号一一金融工具列报》,并按照财政部《关于修订印发2018 年度一般企业财务报表格式的通知》的相关要求编制 2018 年度及以后期间的财务报表。其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

  1、金融资产分类由现行“四分类”改为“三分类”, 公司按照管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征,分为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类;

  2、金融资产减值损失准备计提由“已发生信用损失法”改为“预期信用损失法”,以更加及时、足额地计提金融资产减值准备,揭示和防控金融资产信用风险;

  根据金融工具准则的衔接规定,公司在施行日按照新准则的规定对金融工具进行分类和计量(含减值),涉及前期比较财务报表数据与新准则要求不一致的,无需调整。金融工具原账面价值和首日执行新准则的差异调整计入 2019 年期初留存收益或其他综合收益。

  1、“应收票据”及“应收账款”项目归并至新增的“应收票据及应收账款”项目;

  5、“应付票据”及“应付账款”项目归并至新增的“应付票据及应付账款”项目;

  10、“权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”简化为“权益法下不能转损益的其他综合收益”。

  本项会计政策变更对财务报表项目列示进行调整,并调整可比会计期间的比较数据,不会对公司 2018 年年度报告所有者权益、净利润产生影响。

  公司本次会计政策变更是根据财政部发布的关于修订印发的《企业会计准则第 22 号一一金融工具确认和计量》(财会[2017]7号)《企业会计准则第 23 号一金融资产转移》(财会[2017]8号)《企业会计准则第24 号一一套期会计》(财会[2017]9 号)《企业会计准则第 37 号一一金融工具列报》(财会[2017]14号)及《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)的相关规定进行的修订,不会对公司财务报表产生重大影响,同意本次会计政策变更。

  经审核,监事会认为公司本次会计政策变更符合财政部的相关规定。相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定;本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响,同意本次会计政策变更。

  公司本次会计政策变更时根据财政部修订及颁布的最新会计准则的合理变更,符合法律法规规定。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东的情形,同意公司本次会计政策的变更。

  证券简称:金科股份 证券代码:000656 公告编号:2019-035号

  根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发布的《上市公司监管指引2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)及深圳证券交易所(以下简称“深交所”)发布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定,金科地产集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会编制了本公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

  1. 经中国证监会证监许可〔2014〕987号文核准,本公司由主承销商安信证券股份有限公司(以下简称安信证券公司)采用非公开发行方式,向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票22,000万股,发行价为每股人民币10.00元,共计募集资金220,000.00万元,坐扣承销和保荐费用2,620.00万元后的募集资金为217,380.00万元,已由主承销商安信证券公司于2014年12月5日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用146.72万元后,公司本次募集资金净额为217,233.28万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2014〕8-57号)。

  2. 经中国证监会证监许可〔2016〕1319号文核准,本公司由联席主承销商长城证券股份有限公司(以下简称长城证券公司)和华泰联合证券有限责任公司采用非公开发行方式,向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票102,040.8163万股,发行价为每股人民币4.41元,共计募集资金450,000.00万元,坐扣承销和保荐费用5,600.00万元后的募集资金为444,400.00万元,已由主承销商长城证券公司于2016年9月26日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、资料印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用191.20万元后,公司本次募集资金净额为444,208.80万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2016〕8-90号)。

  本公司以前年度已使用募集资金499,360.71万元,以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为3,174.18万元,用于暂时补充流动资金199,000.00万元,收回以前年度用于暂时补充流动资金的募集资金199,000.00万元,利息结余转出2.66万元;2018年度实际使用募集资金108,787.85万元,2018年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,554.52万元,2018年度结存的利息结余转出0.31万元;累计已使用的募集资金为608,148.56万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为4,728.70万元,累计利息结余转出金额为2.97万元。

  截至 2018年 12 月 31日,募集资金余额为人民币58,019.25万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

  为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《金科地产集团股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构安信证券公司于2014年12月19日与中国农业银行股份有限公司重庆渝中支行银行签订了《募集资金三方监管协议》,于2014年12月19日分别与中信银行股份有限公司重庆分行、中国农业银行股份有限公司重庆开县支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。2015年由于公司再次申请发行证券另行聘请保荐机构,故终止与原保荐机构安信证券公司签订的保荐协议,因此在2015年10月16日公司全资子公司重庆市江津区金科国竣置业有限公司(以下简称金科国竣)、长城证券公司与中信银行股份有限公司重庆分行重新签订《募集资金三方监管协议》;公司全资子公司重庆市金科骏耀房地产开发有限公司(以下简称金科骏耀)、长城证券公司与中国农业银行股份有限公司重庆开县支行重新签订《募集资金三方监管协议》。

  2016年10月25日,本公司、保荐机构长城证券公司与中信银行股份有限公司重庆两江支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,2016年10月26日,公司及其四家项目公司重庆金科金裕房地产开发有限公司(以下简称金科金裕)、重庆市金科骏凯房地产开发有限公司(以下简称金科骏凯)、遵义金科房地产开发有限公司(以下简称遵义金科)及哈密华冉东方景峡风力发电有限公司(以下简称华冉东方)和保荐机构长城证券公司分别与渤海银行股份有限公司北京分行、中信银行有限公司重庆两江支行、中国工商银行股份有限公司重庆建新北路支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。

  上述《募集资金三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》内容与深圳证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

  本公司共有7个募集资金专户,其中中信银行股份有限公司重庆两江支行的募集资金专户(账号:6438)于2017年3月销户,账户余额4,538,518.57元转入金科金裕在渤海银行北京东二环支行的募集资金专户(账号:5),华冉东方在中国工商银行股份有限公司重庆建新北路支行的募集资金专户(账号:3082)于2017年12月销户,账户余额26,631.21元转入华冉东方在建设银行哈密市爱国北路支行的基本户(账号:03735),金科金裕在渤海银行北京东二环支行的募集资金专户(账号:5) 于2018年5月销户,账户余额3,116.57元转入金科金裕在中国农业银行股份有限公司南川支行的一般户(账号:05)。截至2018年12月31日,本公司有4个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

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